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融资诈骗新花样 曝光成都市中置博纳实业有限公司

时间:2017-06-19 17:52:38 来源:本站整理 编辑:xujia - 评论: 0 人参与

  成都市中置博纳实业有限公司是骗子公司

  融资诈骗新花样

  有项目找资金,有资金找项目,这是当下的热点问题。一不留神,就会落入骗子设下的陷阱,“赵本山的徒弟”层出不穷,可谓花样翻新,真是处处设防,然而却是防不胜防。

  下面是我的亲身经历,遇到融资诈骗者,可谓惊心动魄,九死一生,如同地狱走过一回。

  我有个专利项目,在网上发过找资金信息。2015年10月中旬,一个电话让我高兴不已。电话的那边是一个女孩客气的声音:您是王先生吗?您是有个项目在找资金吗?待我做了肯定的回答后,他让我加她的QQ进行网聊。在初步介绍我的项目内容及所需资金后,对方让我将资料发过来,说要先看下资料。

  通过了解,知道她们公司名称是“四川闻鸣投资管理有限公司”。是一家专门搞各种投资的专业公司。我也在网上查到该公司的公开信息,以及从国家工商网上的注册信息,还通过成都的朋友了解了下该公司的初步情况,反馈回来的没有负面问题。网上只是有条“四川闻鸣投资管理有限公司是个董事会批文随便出、骗取出差补助”的信息。

  资料传过后大约两三天,对方打来电话,说公司对我的项目比较感兴趣,让我给他们陈经理联系。同陈经理通话后,我又重新介绍了专利的情况及所需资金等情况,对方说再传资料给他本人一份。又过了两天(骗子搞的还挺像),陈经理打来电话说项目还可以,邀我前来成都面谈。

  我如约找到他们公司,公司设在成都龙腾东路中海大厦7楼,一到中海大厦7楼,就看到“四川闻鸣投资管理有限公司”及“城投电力”两块牌子,公司办公面积不小,还有迎宾小姐。迎宾小姐请示经理后,把我带到陈经理办公室。

  这是个60左右的人,话语不多,显得很稳重,谈了一会,陈经理将我带到朱经理办公室,说具体需同朱经理谈。

  朱经理看着很精干,也很热情,说话慢条斯理的。我将项目又同朱经理介绍了一番,谈的很详细,从技术到前景,再到市场开发,谈过之后,朱经理说项目不错,股东有意合作。但要实地考察我的专利演示。我说演示和录像资料是一样的,朱说还是要实地看,这是总公司要求的,又介绍了总公司(实际没有总公司,都是虚构的,这已构成诈骗罪的一大要素)的业务,矿产、地产等等,说原来公司做城市电力赚了钱,现在找优质项目。

  我问了下费用多少,朱经理查看了下机票价格,拿计算器算了下,说三个人连差旅补助费共计8100元。我估算了下,成都到秦皇岛(在秦皇岛做产品演示)来回机票及出差补助也差不多,另外考虑这样规模的公司不至于靠骗这点小钱生存,也生存不了,所以就同意给他们费用,签了考察协议(该骗子公司够精明的),但我当时没交现金,而是说回去打款过来(一方面留有证据,另一方面想再了解下该公司)。

  回来后,又通过了解,也没有新情况,陈经理又催着让打款,好安排人员考察。这样,我就通过银行将款打到一个叫肖露荣的个人账户,然后开始约定到秦皇岛做演示的时间。

  过了几天,我到秦皇岛站接四川闻鸣投资管理有限公司的考察人员,来了两个人,一个是向经理,一个叫郑洪的负责人。他们说是从南京赶来的,在南京刚考察完项目,所以没坐飞机来,我当时还想,给他们的8100元他们用不完啊,这个公司还赚点啊。先给他们做了产品演示,然后做项目考察登记表,家里资产情况及证件连结婚证都验过复印,还在登记表上签字按手印(这个骗子公司好严格啊)。

  办完手续,已是傍晚十分,问他们住啥档次的宾馆,他们说随便吧,我就近找了家宾馆,在登记时他们不靠前,我只好交了押金,心中有些不快,心想,已经给了他们差旅费,怎么还要我付住宿费啊,当时考虑可能是来人想回公司报差旅费捞点外快吧,也不敢得罪考察人员,还指望他们回去说好话呢,晚上又请他们吃的饭,第二天送走了他们。我也外地出差了。

  过了几天,陈经理来电话说,考察回来已向公司汇报,基本认可投资,我还问是否是风投,我要的是风投,陈经理说可以,让我再来成都一次,亲自同公司股东做项目介绍,如果通过,就可签订投资协议。

  我满怀信心赶往成都“四川闻鸣投资管理有限公司”,他们在会议室安排项目介绍,他们6个人(后来才知道哪是股东啊,都是他们内部人员,有两个刘经理、朱经理、向经理、郑洪、还有陈经理,搞的投影介绍项目,其中有点提问,然后就让我回宾馆等消息。

  下午,陈经理打电话告诉我说股东基本同意投资,等董事会批文下来就可以签订合同了。

  第二天下午,说董事会批文下来了(其实就是他们在办公室自己做的),让我过公司来。

  到公司后,朱经理给我看了批文,说公司有个别股东不同意风险投资,批的是固定利润投资,年利润15%,并且要那家里的资产做抵押,问家里支持吧,我一听就没同意。以为如果要这样投资我完全可以做银行贷款,利息还比他们的低啊。

  后来,他们同意让我找项目,他们投资,我接项目的城建,利用工程利润开发我的专利,这样大家都获利。

  经过筛选,项目找到了,是一个汽配城项目,资金缺口8000万,证件齐全,项目抵押物有两亿多,是在建工程。经过电话沟通,资料传送没多久,朱经理说可以做,让法人过成都签考察协议。

  而且说项目资料都看过,股东比较满意,如果像资料情况就可以投资。

  有了上次交往,我说不用签考察协议了,计算下费用把钱打过去就可以了。我说机票我这边给定好(不想让他们赚出差费),他们说还需每人每天1200元出差补助,是总公司定的,需要打过来。按照要求,4800元费用打到肖露荣账号。

  朱经理亲自前来,他们两人乘飞机来到哈尔滨,我开车接他们到齐齐哈尔(汽配城项目在齐齐哈尔),吃住行全包。

  同法人见面,考察手续做完后第二天就回成都,当时朱经理希望给他们买某个品牌烟,但因时间来不及就没买,只是买了哈尔滨红肠给他们,后来得知,朱经理索要烟是高档烟,每条1000多元,四条就要六七千元啊,啥都是设计好的啊,这帮该死的骗子。

  回成都没几天,朱经理说董事会基本同意该项目投资,我反复问了放款前是否有诸如项目评估费之类的(因为我知道融资市场骗子多,多数以骗吃骗喝骗玩骗评估费居多),并问了所提供资料是否符合放款条件,均回答可以。对方说要准备好首批3000元一个季度的利息(年利16.8%),作为资金调动保证金,并解释说,这个保证金是怕他们股东把资金调动来项目方不用,浪费调动费(全套就此设定),不同意以房产担保,不同意从首批款中扣除,并且该资金双方设立,单方无法取出,待3000万到达项目方账号后此款作为第一季度的利息。

  我们分析,这样也没有啥风险,就同意了。对方告诉我们尽快来公司跟股东见面,做最后介绍,如果股东同意,就没问题了。

  我们去了之后,发现公司名称换了,原来的“四川闻鸣投资管理有限公司”变成了“成都市中置博纳实业有限公司”朱经理说股东有变化,所以名称也变了。(实际是为了逃避打击)

  朱经理拼凑了3个人,我一看都是原班人马,有两个刘经理,一个郑洪,我们以为是股东代表(朱经理说过,他们背后都有股东,每个人都为自己的股东负责,项目出了问题自己要负连带责任,现在看来朱经理这个人多阴险狡猾,其后我将这个骗子的图像公布出来,让大家认识,别让他人上当),在项目方做完介绍后,他们简单问了些问题会议就结束,让我们回宾馆等结果。

  周一,我们一上班就到该公司,朱说下午董事会批文能出来,让我们下午来(装的像真的一样)。大约下午3点,看到了盼望已久的董事会批文,红头文件(图片稍后公布)。

  成都市中置博纳实业有限公司

  批复函

  项目部

  据你部上报齐齐哈尔XXXXXXX公司 XXX项目

  项目融资一事,经董事会决定原则上已通过,该项目第一期最高借款额度为8000万(大写:捌仟万元整),借款期限按借款协议执行,年回报率按16.8%执行,公司各部门积极配合,并按公司相关规定程序办理。

  成都市中置博纳实业有限公司

  2016年2月26日

  抄送:风险控制部 资金计划部

  资产保全部 法规部 财务部

  我们很高兴,公司董事会决议下了,大事已定,就差合同了。

  经询问,合同两天后出来。这时,朱经理建议给六个部门各买两条烟,我们算了下要大约两万啊,合同还没签,就是签了钱还不知最后能到否,就决定先不买。

  合同终于看到了,我们把合同拍照发给律师看,也没提出啥意见来,就是让我们要提供合法的真实的有效的手续,这一点,我们问过朱经理,他说没啥,前面提供的都是真是的就没啥了。没想到骗子公司玩的就是资料这块。

  但有一点,该协议不是公司直接投资,说是公司股东投资,所以变成“成都市中置博纳实业有限公司”受项目方委托,办理借款事宜。我们认为只要资金能投过来,形式不重要,反正投资的钱不到我们帐,我们也不用动资金,他们也骗不到我们钱。

  在这种情况下,2015年3月2日,合同签完,双方设立共管账户,我们把钱划到共管账户。

  按照协议,成都市中置博纳实业有限公司在合同签完后7个工作日到我们项目方办理完资产抵押手续,后5个工作日内拨款。

  我们希望他们派人一同前来办抵押手续,但朱经理说他只管前期工作,后期工作由其他部门完成,我们就先回了。

  到2015年3月7日,他们发来文件说要补充资料。有些资料是公司那不出来的,比如发票问题,因为在建工程,没有结算,发票很多未开。这样公司派我前往成都解决此事。

  3月8日,到公司后,突然出现个杜姓经理,着装像个社会人员,说是总公司执行副总,专门办理此事(具我观察,此人是该骗子公司实际控制者,或者之主要人员)。在商谈中,该人说,如果发票不全就要有财务审计报告。我怕审计报告出来他们在提出别的资料,所以当时我就要求他们把所需资料一次说清。杜某说就三样:审计报告、股东银行流水、股东征信。只要拿来就可以了。

  但拿来也要等他3月15日从香港回来再定。(作为一个正常公司,董事会定的事其他人是可以办的)

  我只好等待,一边等资料,一边等这位神秘的杜老板。

  这期间,各种资料相续到达,公司保证资料的真实性。

  成都市中置博纳实业有限公司有个蒋总在此期间装模做样拿着资料说是给资方看。回来说,审计报告做的简单了点,最后提出报告没有贴花(防伪标志),但审计报告所在地黑龙江早在3年前就取消了贴花(防伪标志),但书合法的报告。

  3月16日,这位神秘的杜老板出现了,说审计报告不行。我当即提出,报告的合法性,我说,现在黑龙江已取消审计报告贴花,如果贴花反倒是假的。还当面在互联网上找了个黑龙江审计公司电话咨询,确认贴花取消事宜,得到肯定答复,杜老板一看没理,就说,这样就做不成了,就解除合同吧。我表示同意。但要求公司派人代公章来,后商议公司快递全权委托由我签字解除合同。委托书草稿杜老板审过后由我们公司快件发出。

  3月18日早上,快递到手,我拿着快件直接到中海大厦7楼 成都市中置博纳实业有限公司 这个骗子公司,很巧,神秘的杜老板也到了,我说明来意,但他却说今天没有安排人,说下周一办吧。这明显就是拖啊,当时我想了很多,想到成都黑社会猖獗,会不是安排黑道处理问题吧?….

  作为东北人,没啥可怕的,大不了搞个鱼死网破吧,活了这么多年,啥都见过了。

  煎熬了两天,3月21日到达该骗子公司,杜老板张口就说,知道解除合同的规矩吧。我说,按照合同你们没有调来资金,时间已过,我们相处的还比较和谐,我们也不会双倍要你们赔偿保证金(按合同对方违约要双倍赔偿保证金),就把双控账号解除就好了,我赔几万元费用就认了,就当交个朋友吧。

  然而,杜老板却说,资金我们已经调来了,你看,拿出一张招商银行的1500万存款单。

  要扣20万资金调动费

  我说,存款单真假我不说,即使是真的,钱是在你的账号上,并没有划到我们账上,协议书上明确规定钱到我们账上开始计息,怎么还要扣我们钱,不罚你们就是我们仁慈了。

  你们这么做就是搞合同诈骗,给我把钱退回咱们相安无事。……

  经过一番交锋,杜老板改口说那就留2万吧,交个朋友,这2万是总公司要的(狗屁总公司)。

  我走出了总经理办公室,到朱经理办公室把问题的严重性和盘脱出,让朱经理做下杜经理的工作。

  回来后说这是最好的结局了。

  我走出了办公楼,打车向辖区派出所。在派出所,报案要排队,在此我再次打电话给朱经理,是否要搞得鱼死网破,他说回来再谈。

  最后,杜老板说,这两万是交给总公司的,我替你交一万,实际扣一万吧。我很气愤,说,如果这样,我就控制不了局面了,我一分钱不会留的。

  随后,给成都的朋友打了求援电话,说明情况。

  第二天,朋友出面摆平此事,不可一世的杜老板骗款失败告终。我因此事前后损失几万元。

  告诉要融资的朋友,融资骗子太多,尤其是成都骗子,高智商骗子啊,一定要小心 。

  提请成都政府部门,该整治了,否则会出大事的(我当时真想带着东西到骗子公司与他们同归于尽了,好在朋友出面),骗子太可恶了!

  融资诈骗流程图

  找身份证成立公司——租赁高档写字楼——装修——招聘业务员——在互联网上搜集项目方——业务员同项目方初步商谈——约请项目方来公司面谈(展示公司实力)——主管项目负责人同项目方商谈——签订考察协议——缴纳考察费(机票、出差补助、住宿费等1—2万)——考察项目——索要礼品(1——2万)——(过几天)通知项目方说:项目需要亲自同股东做介绍——项目介绍——评审——(-过2天)等董事会批文——看到董事会批文——谈合同——交资金调动保证金(骗局重点)——索要礼品(1——2万)——按合同再次索要项目方资料(索要资料逐步增加难度,最后让项目方拿不出来为止)——项目方无奈——骗子公司主要人物出现——谈解除合同——扣保证金(由多变少,软硬兼施)

  注:合同是精心设计的,有法律基础的人员编制,合同本身找不出骗子的责任,就是拿合同设套,属于合同诈骗,如果打官司要拖很久也不见得赢。如果被骗,一定要从其它方面找到骗子的破绽,确定诈骗性质,不要纠缠成经济纠纷。

  成都市中置博纳实业有限公司是骗子公司

  骗子公司地址:成都市龙腾东路中海大厦7楼

  骗子公司人员:业务员约18人

  迎宾2人

  经理:杜XX 朱 XX 刘XX 刘XX 郑XX 陈XX 李XX

  还有四五个项目经理

  希望广大投资者们擦亮眼睛!慎重对待此类公司!在此我呼吁有类似被骗经历的投资者们!大家联合起来!共同维权!曝光这些违规公司的丑陋行为!商议对策,合力维权,在维权的过程中我们会遇到很多的阻力,要智慧取胜!联系QQ:3422381697。

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